各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人：
根據(jù)《集團(tuán)公司章程》《股權(quán)委托制度實施細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)集團(tuán)公司董事會研究決定，定于2015年1月20—25日召開集團(tuán)公司2014年度股東會議，現(xiàn)將有關(guān)事項書面通知如下：
一、會議主要議程：
1、審議通過2014年度董事會工作報告;
2、審議通過2014年度監(jiān)事會工作報告;
3、審議通過2014年度財務(wù)決算報告及2015年財務(wù)預(yù)算方案(草案)報告;
4、審議通過2014年度利潤分配方案(草案)報告。
二、以上各報告(討論稿)在召開預(yù)備會議時，分別印發(fā)各授權(quán)委托人單位，由各授權(quán)委托人組織委托單位股東討論審議(退休返聘股東在受聘單位參加會議)，討論審議結(jié)果(包括各報告、決議討論稿)于2015年1月23日上午書面報集團(tuán)公司董事會辦公室。
三、會議召開時間及地址：
?、?015年1月20日下午3時召開(各注冊股東、董事、監(jiān)事、授權(quán)委托人)參加的預(yù)備會議，地點(diǎn)：集團(tuán)公司四樓會議室。
?、?015年1月25日上午8時召開正式會議。地點(diǎn)：集團(tuán)公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人統(tǒng)一著裝，準(zhǔn)時出席會議，如不能按時出席會議的，應(yīng)按照《集團(tuán)公司章程》《股權(quán)委托制度實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，提前履行委托手續(xù)。
特此通知
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司
董事會辦公室
2015年1月9日