各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人：

　　根據(jù)《集團(tuán)公司章程》《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)集團(tuán)公司董事會(huì)研究決定，定于2015年1月20—25日召開(kāi)集團(tuán)公司2014年度股東會(huì)議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)書(shū)面通知如下：

　　一、會(huì)議主要議程：

　　1、審議通過(guò)2014年度董事會(huì)工作報(bào)告;

　　2、審議通過(guò)2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告;

　　3、審議通過(guò)2014年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2015年財(cái)務(wù)預(yù)算方案(草案)報(bào)告;

　　4、審議通過(guò)2014年度利潤(rùn)分配方案(草案)報(bào)告。

　　二、以上各報(bào)告(討論稿)在召開(kāi)預(yù)備會(huì)議時(shí)，分別印發(fā)各授權(quán)委托人單位，由各授權(quán)委托人組織委托單位股東討論審議(退休返聘股東在受聘單位參加會(huì)議)，討論審議結(jié)果(包括各報(bào)告、決議討論稿)于2015年1月23日上午書(shū)面報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)辦公室。

　　三、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間及地址：

　　①2015年1月20日下午3時(shí)召開(kāi)(各注冊(cè)股東、董事、監(jiān)事、授權(quán)委托人)參加的預(yù)備會(huì)議，地點(diǎn)：集團(tuán)公司四樓會(huì)議室。

　?、?015年1月25日上午8時(shí)召開(kāi)正式會(huì)議。地點(diǎn)：集團(tuán)公司四樓會(huì)議室。屆時(shí)，請(qǐng)各注冊(cè)股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人統(tǒng)一著裝，準(zhǔn)時(shí)出席會(huì)議，如不能按時(shí)出席會(huì)議的，應(yīng)按照《集團(tuán)公司章程》《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，提前履行委托手續(xù)。

　　特此通知

　　太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司

　　董事會(huì)辦公室

　　2015年1月9日