各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人：
根據(jù)集團(tuán)公司《公司章程》、《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會2018年1月2日會議研究決定，定于2018年1月15日—18日召開集團(tuán)公司2017年度股東會議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)書面通知如下：
一、2017年度股東會議主要議程
1、審議通過2017年度董事會工作報告(草案);
2、審議通過2017年度監(jiān)事會工作報告(草案);
3、審議通過2017年度財務(wù)決算報告及2018年財務(wù)預(yù)算方案報告(草案);
4、審議通過2017年度利潤分配方案報告(草案)。
二、資料發(fā)放
以上各報告(草案)在召開股東預(yù)備會議時，分別印發(fā)各授權(quán)委托人單位，由各授權(quán)委托人組織召開委托單位股東會議討論審議。討論審議、表決結(jié)果(包括各項(xiàng)報告決議草案股東提案表)于2018年1月17日下午6時前，報回集團(tuán)公司董事會辦公室。
三、會議召開具體時間及地點(diǎn)
1、2018年1月15日(星期一)上午9時召開預(yù)備會議。出席會議的人員為①各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人。②列席會議人員為未授權(quán)委托的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、基層單位行政負(fù)責(zé)人。③會議地點(diǎn)在集團(tuán)公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人和列席人員，統(tǒng)一著裝(廠服)，準(zhǔn)時出席年度股東會議。
2、各授權(quán)委托單位委托人于2018年1月16日—17日按照會議規(guī)定和議程組織召開本授權(quán)委托單位全體股東會議。
3、2018年1月18日下午4時召開正式會議。出席會議的人員為①各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人。②列席會議人員為未授權(quán)委托的集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、基層單位行政負(fù)責(zé)人。③會議地點(diǎn)在集團(tuán)公司四樓會議室。屆時，請各注冊股東、各董事、監(jiān)事、各授權(quán)委托人和列席人員，統(tǒng)一著裝(廠服)，準(zhǔn)時出席年度股東會議。依法規(guī)定應(yīng)出席股東會議的人員，如不能按時出席會議時，需按照《公司章程》、《股權(quán)委托制度實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，提前履行委托手續(xù)。
特此通知
太原市第一建筑工程集團(tuán)有限公司
董事會辦公室
2018年1月2日